Allanaron un comercio mayorista por presunto contrabando de ropa y lavado de activos
Este miércoles, se realizó un importante allanamiento en un local comercial de la ciudad termal, en el barrio Sarmiento. Los agentes de la Policía Federal se hicieron presentes en el comercio, ubicado en inmediaciones de las calles 28, entre 1 y 3, del mencionado barrio.
La denominada «Causa Roma» avanzó con ocho allanamientos simultáneos que alcanzaron el local comercial, domicilios particulares vinculados a sus propietarios y otros puntos de la ciudad.
El resultado del operativo fue contundente: unos 45 millones de pesos en efectivo, entre seis y siete vehículos de alta y media gama, una importante cantidad de indumentaria y documentación, que ahora será analizada por los investigadores.
Entre los vehículos mencionados aparecen una Ford Raptor y un Ford Mustang, además de otros rodados que quedaron a disposición de la Justicia Federal.
CONTRABANDO Y POSIBLE LAVADO DE ACTIVOS
La investigación tiene como hipótesis central el presunto contrabando. Según la información conocida hasta el momento, se detectaron prendas de origen extranjero que no contarían con el correspondiente respaldo aduanero.
También se habría encontrado mercadería de origen nacional sin facturas o documentación que acreditara su procedencia y adquisición.
La Fiscalía Federal, a cargo de Carlos Amad, también analiza el movimiento económico y patrimonial relacionado con la actividad comercial, incluyendo una posible hipótesis de lavado de activos.
DINERO Y DOCUMENTOS BAJO ANÁLISIS
Los aproximadamente 45 millones de pesos encontrados en efectivo constituyen uno de los elementos centrales del procedimiento. A esto se suma la documentación secuestrada, que podría resultar clave para reconstruir movimientos comerciales y financieros.
Los peritos deberán analizar libros contables, comprobantes y demás documentación incorporada al expediente. Por el momento, no se informaron personas detenidas y la investigación continúa bajo reserva judicial.
