Caso Exen: Ricardo Osuna asumió la defensa de tres investigados en la causa
El abogado Ricardo Osuna confirmó que asumió la defensa de Federico Clinis, Mauro Emmanuel Lugo y Yamil Gabriel Gane, tres de las personas involucradas en la investigación judicial conocida como «Caso Exen».
La representación legal será ejercida de manera conjunta con la abogada Gabriela Tomljenovic, en el marco del expediente que tramita ante la Justicia Federal de Resistencia y que investiga una presunta maniobra de lavado de activos vinculada, entre otras actividades comerciales, a la cadena de gimnasios Exen.
La causa tomó estado público ayer, cuando se desplegaron 18 allanamientos en distintos puntos de Chaco y Corrientes , entre ellos sucursales de la firma, domicilios particulares y otros establecimientos relacionados con las personas y sociedades bajo investigación.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, son siete las personas acusadas por presunto lavado de activos, mientras que para cuatro de ellas se analiza además la posible aplicación del agravante por habitualidad y actuación a través de una estructura organizada.
Durante los procedimientos fueron secuestrados vehículos, dinero, documentación, dispositivos electrónicos y equipamiento de gimnasios, mientras continúa el análisis de movimientos bancarios, patrimoniales, registrales y operaciones vinculadas con activos virtuales.
Una investigación que apunta al origen de las inversiones
Uno de los principales ejes de la investigación está puesto en el crecimiento patrimonial y la rápida expansión comercial de la cadena Exen , que en un período relativamente corto abrió o proyectó distintas sedes en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y Corrientes.
Según la Fiscalía, un relevamiento del equipamiento instalado permitió detectar diferencias entre el valor estimado de las máquinas y la documentación presentada para acreditar parte de esas adquisiciones. Además, los investigadores analizan si los ingresos declarados por los involucrados resultaban compatibles con las inversiones realizadas.
La pesquisa se originó a partir de información aportada por una persona incorporada al régimen del arrepentido , cuyos datos permitieron avanzar sobre una posible conexión entre movimientos económicos investigados y una organización previamente vinculada a delitos de narcotráfico, lavado de activos y armas.
Hasta el momento, el origen ilícito de los fondos y las responsabilidades individuales no fueron determinados judicialmente , por lo que la causa continúa en etapa de investigación.
